“Дроблення бізнесу” на десятки ФОПів: БЕБ викрило три мережі магазинів на Закарпатті

На Закарпатті Бюро економічної безпеки України та Територіального управління БЕБ викрило в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до складу якої входить три регіональних мережі продуктових магазинів. 

Встановлено, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували, так звану, схему “дроблення бізнесу”. Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів, повідомила пресслужба БЕБ.

Переважна більшість цих фізичних осіб підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.

Зазначається, що через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах. 

Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката, - йдеться в повідомленні.

Під час проведення досудового розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо.

Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії.

Читайте також: Торгівля на OLX та Prom: чи штрафуватиме податкова за продаж особистих речей

Правоохоронці встановлюють обставини правопорушення, а також всіх причетних осіб.