БЕБ викрило Чернівецьку мережу магазинів на дробленні бізнесу: що відомо

Детективи БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків через схему "дроблення" мережі продуктових магазинів. Завдані державі збитки в сумі 8,6 млн грн відшкодовано в повному обсязі.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Слідством встановило, що керівник товариства, яке здійснювало діяльність у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування під відомою торговою маркою організувала схему штучного розподілу товарно-грошових потоків через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

До протиправної діяльності були залучені працівники підприємства, яких реєстрували як ФОПів та використовували для реалізації продукції кінцевим споживачам. При цьому фактичне управління, контроль за фінансовими операціями, персоналом, приміщеннями та обладнанням здійснювався єдиним центром.

Фактично бізнес функціонував як єдиний суб’єкт господарювання, однак формально був поділений на окремих ФОПів на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло уникати сплати податку на додану вартість, – йдеться у повідомленні.

Назву мережі в БЕБ не називають. За даними експертизи встановлено, що упродовж 2025 року підприємство ухилилося від сплати ПДВ на суму понад 8,6 млн грн. Керівнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України.

Читайте також: Оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 11,2% у першому кварталі

Загалом детективи БЕБ у Чернівецькій області розслідують 16 кримінальних проваджень щодо дроблення бізнес місцевими мережами. У 2026 році вже 4 справи скеровано до суду. Водночас ще 2 підприємства відмовилися від таких схем і перейшли на загальну систему оподаткування. Загальна сума відшкодованих до бюджету коштів у цих провадженнях становить майже 50 млн грн.