Банк власника “Сільпо” оштрафували за порушення у сфері фінмоніторингу

НБУ у серпні оштрафував ПАТ "Банк Восток" власника мережі "Сільпо" на 16 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Регулятор наклав на банк штрафи у розмірі 15 млн грн та 1 млн грн за порушення:

• частин першої та другої статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
• пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
• частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.

Раніше ми повідомляли, що Банк Власний Рахунок та мережа "Сільпо" запустили сервіс "Оплата Дольками" — першу в Україні послугу миттєвої розстрочки для покупок у супермаркеті. Банк Власний Рахунок — це фінтех-проєкт "Банку Восток" та "Сільпо", створений у 2021 році.

Читайте також: “Сільпо” запатентував власні розробки інклюзивних кас самообслуговування

"Банк Восток" належить компанії "Восток Капітал", акціонерами якої є власник Fozzy Group, до якої сходить "Сільпо", Володимир Костельман, Вадим Мороховський і Лія Мороховська.