На Миколаївщині ліквідували схему “дроблення” в мережі мінімаркетів
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрили та повністю ліквідували схему ухилення від сплати податків на Миколаївщині. Підприємниця використовувала мережу мінімаркетів із 17 підконтрольних ФОПів.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
У ході досудового розслідування встановлено, що власниця мережі продуктових мінімаркетів залучила родичів, знайомих та працівників, яких зареєстрували як окремих фізичних осіб-підприємців. Через рахунки підконтрольних ФОПів здійснювався продаж продуктів харчування, що дозволяло приховувати реальні доходи та уникати сплати податків у повному обсязі, – йдеться у повідомленні.
Загальний виторг від реалізації товарів склав майже 84 млн грн, однак ці кошти не були відображені у податковій звітності.
Надалі фігурантка подала декларацію з недостовірними відомостями, не зазначивши фактично отриманий дохід. Це призвело до несплати понад 11,6 млн грн податків до держбюджету.
Підприємниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Під час досудового розслідування жінка визнала свою вину та відшкодувала завдані державі збитки.
Враховуючи повне відшкодування збитків, прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення її від кримінальної відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства. На момент завершення досудового розслідування схема дроблення бізнесу повністю ліквідована. Підприємиця зобов’язалася зареєструвати юридичну особу та здійснювати господарську діяльність відповідно до вимог Податкового кодексу України.
Читайте також: Ринок індивідуальних послуг зростає: який дрібний бізнес відкривають українці в 2026-му
Загалом детективами БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування 9 кримінальних проваджень щодо дроблення бізнесу. У 2026 році вже 3 провадження скеровано до суду. Водночас 3 підприємства відмовилися від таких схем і перейшли на загальну систему оподаткування. Загальна сума відшкодованих до бюджету коштів у цих провадженнях становить майже 32,8 млн грн, розповів керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Найпопулярніші пости і сторінки
- Новини - Українська Рада Торгових Центрів
- У ТЦ Олді в Житомирі відкриється магазин Sinsay
- Zara повернулась. Як відновлення роботи Inditex сприйняли різні гравці українського ринку
- Українська Рада Торгових Центрів
- Українці все частіше обирають якісний текстиль місцевих виробників (дослідження)
- У ТРЦ City Center відкрилися нові магазини міжнародних мереж New Balance та Diverse
- Залучають студентів та жінок. Через війну будівельна галузь України потерпає від кадрового голоду
- Компанії Esprit подали заяви про банкрутство
- У Європі з'явиться перший магазин "міської мобільності" - що це
- В "АТБ" прокоментували бронювання працівників від мобілізації