Понад 50 магазинів через ФОП: на Закарпатті викрили схему “дроблення” у фуд-ритейлі (фото)
На Закарпатті викрили організовану групу, що запровадила схему "дроблення" бізнесу у сфері фуд-ритейлу.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, керівництво служби, що оплачує торгівлю товарами повсюдного вжитку, штучно розподілило господарську діяльність між підконтрольними фізичними особами-підприємцями для зменшення податкового навантаження.
Крім того, у понад 50 продовольчих магазинах мережі впродовж 2023-2025 років реалізація товарів непідакцизної групи була з використанням реквізитів майже півсотні ФОПів, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Більшість із них є родичами засновників компанії або працівників мережі.
Слідством встановлено, що підприємство проводило діяльність під трьома брендами, а фактичний контроль за реалізацією товарів, фінансовими потоками та персоналом залишався у службових осіб товариства. Загальна сума реалізована таким чином продукції понад 100 млн грн, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на суму понад 25 млн грн, - йдеться у повідомленні.
У Бюро економічної безпеки уточнили, що у 52 продовольчих магазинах мережі товари підакцизної групи (алкогольні напої, тютюнові вироби) реалізовувалися з використанням реквізитів товариства, яке має відповідні ліцензії на роздрібну торгівлю. Водночас продукти харчування, напої та господарські товари продавалися із використанням ФОП.
З метою маскування протиправної діяльності організатори схеми зареєстрували за місцем розташування офісу підприємства робоче місце адвоката, а також уклали видані договори франшизи між товариствами та підконтрольними ФОПами, надаючи незаконним операціям вигляд законної господарської діяльності.
Правоохоронці оголосили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах двом засновникам товариства, один з яких обіймає посаду директора, бухгалтеру та виконавчому директору, який також має статус адвоката.
Читайте також: Мережу “Ябко” звинуватили у контрабанді техніки Apple: у компанії відреагували
У межах досудового розслідування до державного бюджету повністю відшкодовано понад 25 млн грн несплачених податків. Також припинено використання підконтрольних ФОПів для реалізації товарів у мережі магазинів товариства.
Найпопулярніші пости і сторінки
- Новини - Українська Рада Торгових Центрів
- У ТЦ Олді в Житомирі відкриється магазин Sinsay
- Zara повернулась. Як відновлення роботи Inditex сприйняли різні гравці українського ринку
- Українська Рада Торгових Центрів
- Українці все частіше обирають якісний текстиль місцевих виробників (дослідження)
- У ТРЦ City Center відкрилися нові магазини міжнародних мереж New Balance та Diverse
- Залучають студентів та жінок. Через війну будівельна галузь України потерпає від кадрового голоду
- Компанії Esprit подали заяви про банкрутство
- У Європі з'явиться перший магазин "міської мобільності" - що це
- В "АТБ" прокоментували бронювання працівників від мобілізації