“Дроблення” бізнесу: БЕБ викрило мережу магазинів з продажу напівфабрикатів на Буковині

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків шляхом "дроблення" бізнесу.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Як зазначається, схему організували власники мережі з 24 магазинів відомої франшизи, що продавали заморожені напівфабрикати. Загальна сума несплачених податкових зобов’язань становить понад 20 млн грн, що є особливо великим розміром.

Слідство встановило, що власники мережі діяли за попередньою змовою групою осіб. Вони повністю контролювали весь цикл діяльності – від виробництва до продажу продукції. Фігуранти справи, будучи платниками єдиного подаку ІІІ групи, застосували механізм "дроблення" бізнесу саме для того, щоб мінімізувати податкові зобов'язання. З цією метою вони використовували понад 30 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) ІІ групи, на яких формально "розподіляли" обсяги реалізації, - йдеться у повідомленні.

Крім того, встановлено, що частина заробітної плати працівникам виплачувалася неофіційно готівкою.

У БЕБ додали, що у ході проведених обшуків та вивчення вилучених документів слідство зафіксувало факти спроб легалізації незаконно отриманих коштів, зокрема через придбання об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Читайте також: Чернівецька мережа магазинів відмовилася від “дроблення” після обшуків: хто “вийде з тіні”

Досудове розслідування наразі триває за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України  (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Розглядається питання щодо додаткової кваліфікації дій за ознаками злочинів, передбачених ст. 28 КК України (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).