Понад 3,5 тис. ФОПів на 400 магазинів: БЕБ викрило найбільшу локальну мережу на Полтавщині

Детективи БЕБ провели масштабні обшуки у мережі роздрібної торгівлі на Полтавщині, яка налічує понад 400 магазинів та працює у семи областях: Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Компанія використовувала схему "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3,5 тис. ФОПів. Частину з них оформлювали на працівників, іншу - на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично люди виконували роботу найманих працівників, але були зареєстровані як підприємці.

Також були залучені десятки окремих працівників, які реєстрували ФОПів, вели "чорну" бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти.

Розподіл бізнесу між багатьма ФОПами дозволяв уникати сплати податків, передбачених для діяльності юридичних осіб. Унаслідок цього бюджет недоотримав мільйони гривень, - йдеться у повідомленні БЕБ.

За результатами обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації що підтверджують протиправну діяльність групи осіб.

У БЕБ наразі не уточнили, про яку саме мережу йдеться, водночас голова фінансового комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram зазначив, що це мережа "Маркетопт".

У легендарних "Маркетопт" почалися реальні проблеми. Подивимось, як будуть розвиватись події, але ознака безперечно позитивна, - написав він.