НБУ оштрафував платіжний сервіс “Нової пошти” на 90 млн грн: коментар компанії

ТОВ “НоваПей”, що забезпечує платіжні послуги “Нової пошти”, отримало штраф від НБУ у розмірі 90,66 млн грн. 

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що компанія отримала штраф за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Також “НоваПей” отримала два письмових застереження, зокрема за невідповідність вимогам щодо перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов’язаними з ними, а також за здійснення транскордонних переказів валютних цінностей без ліцензії НБУ.

У пресслужбі “Нової пошти” зазначають, що компанія не буде оскаржувати штраф та сплатить його в повному обсязі.

Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, NovaPay вже запровадив ряд змін, як от спостереження за кількістю і регулярністю отримання післяплат фізичними особами. А також посилює напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор, - заявили у "Новій пошті".

Читайте також: “Нова Пошта” отримала штраф від Антимонопольного комітету

Крім того, Нацбанк оштрафував ще 5 небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання легалізації незаконних доходів та валютного регулювання.